国电长源电力股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  国电长垣电力爱好爱好有限公司

  六度音程届董事会第十一次相识公报

  保密的密码:000966保密的亏空:长垣电力公报编号:2011-043

  国电长垣电力爱好爱好有限公司

  六度音程届董事会第十一次相识公报

  公司和董事会的拥有盟员都使安全了我的忠诚。、正确与完好无缺性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重的降下。

  一、董事会相识

  国电长垣电力爱好爱好有限公司六度音程届董事会第十一次相识于2011年11月10日在武汉市洪斜坡徐东普通大众113号本公司经营共用地国开放大学厦相识室聚集。相识迂回的将于11月前发生设岗或特使住满人收回。。相识应由9位董事列席。,到8人。。副主席落红江医生未能列席相识。,张国永医生应邀列席相识并插脚相识。。相识由董事会主席张宇欣医生掌管。,公司监事和高级明智地使用人员列席了相识。。这次董事会相识的聚集适合关心法度、行政规章、主力队员、正常化提出和守则的主力队员。

  二、董事会相识的慎重

  相识被举手开票表决。,作出如次确定:

  1、向前水电作伴资产让的求婚

  为反复思考因策略原文形成的不顺面色,为公司下一步的经纪开展产量有利条件,发生资产让成功合法权利(合法权利),使用转变资产缓和使均衡公司的银行投资额和,提高公司财务状况,助长公司构象转移与开展。相识称许销路水电作伴的资产(股权)。

  (1)资产让(股权)的论题

  该公司企图将资产(股权)让给该公司5的水发电设备。,其分开为公司所持大约国电长源陡岭子水电爱好有限公司63.04%股权、国电龙江水电爱好爱好有限公司60%股权、国电长垣老渡船水电爱好爱好有限公司100%股权。、公司所属在内侧地核算发电设备国电长垣电力爱好爱好有限公司富水水发电设备(以下省略国电长源富水发电设备)整个资产和表面负债负债、国电长垣电力爱好爱好有限公司南江水发电设备(以下省略国电长源南江水发电设备)整个资产和表面负债负债(上述的让股权及资产以下统称为拟让资产(股权))。

  (2)资产让的价钱(股权)

  公司搞了钟瑞岳华会计公司。、亚洲(现在称Beijing)资产评价爱好有限公司以2011年8月31日为规格日对公司拟让资产(股权)审计、评价成功实现的事如次。:

  单位:万元

  ■

  注:成立精确地慎重表达增额健康状况的评价。,在内侧地核算发电设备-国电长源富水发电设备和国电长源南江水发电设备的纸净资产值在上表中按总资产值列示。

  相识称许拟让资产(股权)销路价钱理性评花费即107,049元是根底。,发生协商,确定为10亿7000万元。

  (3)向前特许权所有人

  相识称许将拟让资产(股权)销路给本公司大伙伴中国1971国电集团公司间接得来的爱好国开放大学渡河新能源投资额爱好有限公司(以下省略新能源公司)。

  鉴于新能源公司为本公司爱好伙伴中国1971国电集团公司(怀孕本公司爱好求出比值为37.39%)使服从作伴,如此,理性《深圳保密的买卖所股上市主力队员》关心主力队员,该买卖形状公司的相干买卖。。孤独董事事前立保证书了这一推荐。,并作出孤独的启发。。张宇欣,公司4名副董事、沈冶、王梅林、Zhao Hu撤销开票。,列席董事会的4名非相干董事(副董事长肖宏江医生付托董事张国勇医生行使开票投票权)对该求婚举行了开票表决。

  开票表决成功实现的事:5票同意。,0票反,0弃权。

  本案仍需送交提请伙伴大会慎重。。

  2、向前聚集第二次暂时伙伴大会的求婚

  相识确定采用现场与方法开票相结合的方法聚集公司2011年第2次暂时伙伴大会。相识工夫待定,相识细部将在公司的后续公报中精细的阐明。。

  开票表决成功实现的事:9票同意。,0票反,0弃权。

  三、备查提出

  1、六度音程届董事会第十一次相识确定;

  2、六度音程届董事会第十一次相识上孤独董事的启发。

  格外地迂回的

  国电长垣电力爱好爱好有限公司董事会

  11月11日,二

  保密的密码:000966保密的亏空:长垣电力公报编号:2011-044

  国电长垣电力爱好爱好有限公司

  六度音程届平方的董事会第九次相识公报

  公司全体盟员和中西部及东部各州的县议会使安全许可证。、正确与完好无缺性,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重的降下。

  一、中西部及东部各州的县议会相识

  国电长垣电力爱好爱好有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第九次相识于2011年11月10日在武汉市洪斜坡徐东普通大众113号本公司经营共用地国开放大学厦相识室聚集。相识迂回的将于11月前发生设岗或特使住满人收回。。3位监事应插脚相识。,到3人。。中西部及东部各州的县议会相识适合关心主力队员、行政规章、主力队员、正常化提出和守则的主力队员。相识由刘星华医生掌管,董事会主席。相识被举手开票表决。,慎重并一致发生了向前让驴的求婚。。

  二、中西部及东部各州的县议会慎重

  相识被举手开票表决。,慎重并一致发生了《资产让条例草案》。

  相识称许将所属水电作伴资产(股权)让给本公司大伙伴中国1971国电集团公司间接得来的爱好的国开放大学渡河新能源投资额爱好有限公司(以下省略新能源公司),为了反复思考公司晚近的不顺面色,使用转变资产缓和使均衡公司的信用和信用,助长公司构象转移与开展。公司拟让关涉5个水电站的资产(合法权利),让资产(股权)分开为公司所持大约国电长源陡岭子水电爱好有限公司63.04%股权、国电龙江水电爱好爱好有限公司60%股权、国电长垣老渡船水电爱好爱好有限公司100%股权。、公司所属在内侧地核算发电设备国电长垣电力爱好爱好有限公司富水水发电设备(以下省略国电长源富水发电设备)整个资产和表面负债负债、国电长垣电力爱好爱好有限公司南江水发电设备(以下省略国电长源南江水发电设备)整个资产和表面负债负债(上述的让资产以下统称为拟让资产)。相识称许亚洲(现在称Beijing)资产评价爱好有限公司以2011年8月31日为规格日对公司拟转资产评价后的价钱即107,049元是根底。,经协商,让价钱为10亿7000万元。。根底不日让资产的复核与评价:

  单位:万元

  ■

  鉴于新能源公司为本公司爱好伙伴中国1971国电集团公司(怀孕本公司爱好求出比值为37.39%)使服从作伴,如此,理性《深圳保密的买卖所股上市主力队员》关心主力队员,该买卖形状公司的相干买卖。。董事会慎重上述的推荐时,,孤独董事事前立保证书了这一推荐。,并作出孤独的启发。,关心董事撤销开票开票表决这项推荐。,授权决策程序适合性。

  开票表决成功实现的事:3票同意。,0票反,0弃权。

  三、备查提出

  公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第九次相识。

  格外地迂回的

  国电长垣电力爱好爱好有限公司中西部及东部各州的县议会

  11月11日,二

  保密的密码:000966保密的亏空:长垣电力公报编号:2011-045

  国电长垣电力爱好爱好有限公司

  关心让资产(合法权利)的公报

  公司和董事会的拥有盟员都使安全了我的真实灵。、精确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性州或严重的降下。

  特殊线索:

  1。该买卖须经伙伴大会授权。,本公报关日期,单方还没有签字正式的买卖在议定书中拟定。,公司即时执行传达显露出工作;

  2。眼前尚浊度买卖假设会在买卖中吃光。,结果策略更衣等原文,买卖无法吃光,让支出除在公司的盈亏账目中,提示金融家留意投资额风险。

  一、事务概述

  为反复思考公司近期方面的不顺面色,为公司下一步的经纪开展产量有利条件, 2011年11月9日,公司与大渡河新能源投资额公司(以下省略“新能源公司”)订约《水电作伴资产(股权)让用意在议定书中拟定》,确定以10.70亿元的价钱向新能源公司让公司所属水电作伴资产(股权),公司企图发生让A成功必然的汇成。,使用转变资产缓和使均衡公司的银行投资额。,提高公司财务体系结构,助长公司构象转移与开展。有5家水电作伴让资产(合法权利),(受约束的)装置容量29万5000千瓦,2011年8月31日的关日期如次。:

  单位:万元

  ■

  注:成立精确地慎重表达增额健康状况的评价。,在内侧地核算发电设备-国电长源富水水发电设备和国电长源南江水发电设备的纸净资产值在上表中按总资产值列示。

  这次买卖对立方为公司爱好伙伴中国1971国电集团公司间接得来的爱好的新能源公司(详细相干相干详见本公报“相干方引见”使均衡),理性《深圳保密的买卖所股上市主力队员》主力队员,上述的买卖形状公司的相干买卖。。这次相干买卖所关涉的求婚先前公司六度音程届董事会第十一次相识以5票同意。,0票反,0弃权慎重发生,参与者相识开票表决的4名相干董事张玉新、沈冶、王梅林、赵虎俊撤销在求婚上开票。。公司的孤独董事事前授权发行。此项买卖尚须成功伙伴大会的授权,在相干买卖中有厉害相干的厉害相干方将授予,伙伴大会将与现场开票相结合。。

  这次相干买卖不形状严重的资产重组,用不着关心部门的授权。。

  二、相干方引见

  1、新能源公司的基本健康状况

  著名的人物:大渡河新能源投资额公司

  作伴性质:有限责任公司(独资)

  登记簿地:成都高新区天运路7号

  首要经营区:成都高新区天运路7号

  法定代理人:柳金欢

  登记簿资本:5000万元

  营业执照登在上打钩:510109000150562

  主营事情:搞新能源和可再生能源同上、高新技术、新材料、新产品、环保能量守恒工业、电力、使热、中小型水电工程、旅行同上、银行业投资额与明智地使用;贸易咨询公司;建造工程施工。

  大伙伴及其持股求出比值:大渡河流域盆地水电研制有限责任公司100%。

  2、把持伙伴与实践把持人的把持相干

  ■

  三、买卖目的的基本健康状况

  有5家水电公司销路资产(合法权利),可让价钱保密的的单方协同付托、将来时的评价机构确定的评价花费,049元是根底。,发生协商,确定为10亿7000万元。,待让的假设资产(合法权利)如次。:郭典昌创始人渡船水电爱好有限公司(以下省略:;国电长垣斗凌子水电爱好有限公司(以下省略);国电龙江水电有限责任公司(以下省略BL);国电长垣电力爱好爱好有限公司南江水发电设备(以下省略“南河发电设备”)资产及表面负债负债;国电长垣电力爱好爱好有限公司富水水发电设备(以下省略“富水发电设备”)资产及表面负债负债。

  (1)根底资产概略

  1。老用船渡运公司100%股权

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